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3

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2
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3


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2
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3


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。

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3


、轻松取胜教程必备   ，快捷又方便

　　中国经营报记者 慈玉鹏 北京报道

　　目前 


，反洗钱高压持续 。《中国经营报》记者注意到
，近期多家机构因违反反洗钱业务管理规定 、未按照规定报告可疑交易等事项被处罚
   。

　　集中处罚

　　近日   ，监管公示 


，某城商行因涉及未按照规定开展客户尽职调查
，未按照规定报告大额交易   ，未按照规定报告可疑交易 
，未按照规定制定
   、完善反洗钱内部控制制度规范等问题

，被处以警告并罚款


。

　　4月24日
 ，某农村信用合作联社违反反洗钱业务管理规定  ，被监管警告并通报批评 


，并罚款31.1万元；4月22日
，某国有银行南通分行因未按照规定开展客户尽职调查


、未按照规定报告可疑交易等问题   ，被警告 、通报批评 


，没收违法所得并罚款 。

　　4月17日
，央行新疆维吾尔自治区分行公开信息显示   ，某城商行因违反反洗钱管理规定   、违反征信管理等事项 


，被警告
，并处罚款超300万元
   。

　　记者查阅发现   ，《中华人民共和国反洗钱法》指出 


，金融机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
，设立专门机构或者指定内设机构牵头负责反洗钱工作   ，根据经营规模和洗钱风险状况配备相应的人员 
，按照要求开展反洗钱培训和宣传；金融机构应当按照规定建立客户尽职调查制度


。金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
 ，不得为冒用他人身份的客户开立账户；金融机构应当按照规定执行大额交易报告制度  ，客户单笔交易或者在一定期限内的累计交易超过规定金额的 


，应当及时向反洗钱监测分析机构报告 。

　　依托数字化转型赋能合规管理

　　目前
，银行落地反洗钱合规要求仍存在一定短板   。

　　上海金融与法律研究院研究员杨海平告诉记者   ，结合监管处罚案例与一线实操情况来看 


，当前客户身份识别与尽职调查落实不到位
，部分机构未严格按照监管要求开展标准化客户尽调工作   ，客户准入核验

、信息核实

、风险排查等基础工作流于形式 


，未能全面排查客户背景与潜在风险
，从源头产生合规漏洞

。同时   ，可疑交易识别质效不足 


，存在有效性弱  、滞后性突出的问题

。现有交易监测和人工研判机制不够完善
，对隐蔽化
  、复杂化的异常资金交易识别能力不足   ，难以精准捕捉新型洗钱风险 
，直接造成可疑交易报送不及时


、不准确

，无法有效发挥风险预警作用  。

　　另外
 ，杨海平指出  ，客户信息与交易记录留存不规范 


，这也是监管处罚的高发问题
  。部分银行日常归档管理存在疏漏
，客户信息 、交易记录保存不完整
   、不规范   ，无法满足监管留存要求 


，也不利于后续风险核查与问题追溯工作开展


。

　　从对策上看
，一位地方银行人士告诉记者   ，目前各家银行基础内控制度已基本健全 


，但一线操作规程仍需细化 。应结合监管新规和业务场景
，补齐流程短板   ，让制度贴合实操


、落地执行 


，杜绝制度与业务脱节
   。

　　杨海平指出
，应进一步压实顶层治理履职责任


。细化董事会 、高管层
   、监事会的反洗钱岗位职责   ，明确各层级履职要求 
，推动权责清晰


、履职到位

，解决履职虚化 、责任悬空问题
 ，夯实反洗钱治理根基 。同时  ，依托数字化转型赋能合规管理
   。充分运用数字化风控成果 


，将反洗钱合规要求嵌入业务全流程
，实现风险前置管控   ，提升监测识别精准度 


，在严守合规底线的同时
，兼顾业务办理效率与客户服务体验


。